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SecuFin

Vos fichiers clients et transactions, passés au crible.

Nouvelle version en préparationBanques et institutions de microfinance
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SecuFin applique des scénarios de détection à vos fichiers clients et transactions, les compare aux listes de sanctions et de personnes politiquement exposées, puis organise la revue des alertes jusqu'à la déclaration.

Ce qu'il remplace

  • Des listes de sanctions comparées à la main

    Vérifier chaque client contre des listes qui changent prend un temps que les équipes n'ont pas.

  • Des scénarios difficiles à appliquer à tout un portefeuille

    Cumuls sur plusieurs jours, opérations supérieures au revenu déclaré : impossible à suivre sans outil.

  • Des alertes traitées sans trace

    Qui a analysé quoi, et pourquoi un dossier a été classé ou déclaré ? Sans historique, impossible d'en rendre compte.

Ce que vous y gagnez

  • Tout le portefeuille passé au crible

    Les scénarios s'appliquent à l'ensemble de vos clients et de leurs opérations, pas à un échantillon.

  • Des listes vérifiées systématiquement

    Chaque client est comparé aux listes de sanctions et de personnes politiquement exposées que vous chargez.

  • Des décisions documentées

    Chaque alerte garde la trace de son analyse et de sa suite, jusqu'à la déclaration.

Ce que fait SecuFin

  • Scénarios de détection prêts à l'emploi

    Client non identifié, opérations d'une personne politiquement exposée, montant supérieur au revenu déclaré, compte ouvert depuis moins de dix jours, cumuls sur 1, 10 ou 30 jours, pays de provenance et d'autres encore.

  • Vos propres règles

    Ajoutez des règles adaptées à votre activité en plus des scénarios fournis.

  • Filtrage des listes

    Les clients sont comparés à vos listes de sanctions et de personnes politiquement exposées.

  • Cotation du risque client

    Faible, moyen ou fort, selon l'activité, le niveau de revenu et le statut de personne politiquement exposée.

  • Revue des alertes

    Chaque alerte se classe : à suivre, à déclarer, déclarée. Les correspondants bancaires ont leur propre vue.

  • Formation des équipes

    Supports de formation et quiz LBC/FT diffusés aux collaborateurs, avec correction par le formateur.

Comment ça marche

  1. 1

    Importer

    Fichiers clients, transactions et listes, à partir de modèles fournis.

  2. 2

    Choisir les scénarios

    Activer les scénarios utiles et fixer leurs seuils.

  3. 3

    Analyser

    Examiner les alertes et décider de leur suite.

  4. 4

    Déclarer

    Rassembler les cas à déclarer et leur historique.

Pour qui

  • Responsable LBC/FT

    Choisit les scénarios et décide des déclarations.

  • Analystes conformité

    Examinent les alertes et documentent leur analyse.

  • Équipes de l'établissement

    Se forment et valident leurs acquis avec les quiz.

Où en est la solution

Démonstration sur rendez-vous pendant la préparation de la nouvelle version.

Toutes nos mesures de sécurité

  • Nouvelle version en préparation

    SecuFin est en cours de refonte. Nous présentons la solution sur rendez-vous en attendant son ouverture.

Questions sur SecuFin

Quels fichiers faut-il fournir ?

Des fichiers Excel de clients, de transactions et de listes, selon des modèles que nous fournissons.

SecuFin remplace-t-il la déclaration à la CENTIF ?

Non. SecuFin aide à repérer et à documenter les cas à déclarer. La déclaration reste faite par votre établissement selon la procédure en vigueur.

Être informé de l'ouverture de SecuFin

Laissez-nous vos coordonnées : nous vous présentons la solution et vous tenons informé de son ouverture.

Être recontacté

Ou écrivez-nous à contact@fyxop.com

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